Servicios

GESTIÓN DE RIESGOS
DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Servicios

GESTIÓN DE RIESGOS
DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

El lavado de activos y la financiación del terrorismo son fenómenos delictivos que generan consecuencias negativas para la economía del país, los cuales cada día se trasladan a las organizaciones empresariales, buscando nuevas tipologías para prevenir la detección por parte de los órganos de control. Diversos sectores empresariales se han visto afectados con la materialización de estos riesgos, generando impactos desfavorables a nivel reputacional, económico y jurídico. Tesla Consulting Group brinda herramientas y mecanismos para la gestión y administración de los riesgos LA/FT.

DIAGNOSTICOS

El diagnóstico nos permite determinar el estado actual y grado de cumplimiento de su sistema de administración de riesgos LA/FT.

Se realiza por medio de nuestra herramienta tecnológica TOOLAFT, generando como resultado un informe general de los indicadores de cumplimiento, basados en los 9 factores principales del sistema:

  • Marco normativo
  • Elementos
  • Etapas
  • Instrumentos
  • Estructura
  • Reportes
  • Mecanismos
  • Documentación
  • Entes de controles internos

AUDITORIAS

De manera presencial con profesionales expertos, realizamos auditorías externas a su SARLAFT, ejecutando una revisión detallada de todos los procesos y procedimientos que debe contener el sistema, para lograr determinar el cumplimiento o no del mismo.

Entregamos como resultado un informe específico con los diferentes hallazgos.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

Cuando las organizaciones requieren dar inicio a la utilización de un sistema de administración de riesgos LA/FT, es necesario diseñar e implementar el sistema a la medida de su organización, basados en los riesgos propios del negocio.

En Tesla Consulting Group ofrecemos un eficiente diseño y una efectiva implementacion del sistema de administración de riesgos, mediante:

  • Consultores de cumplimiento especializados en cada una de las áreas.
  • Herramientas tecnológicas 

SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA

En Tesla Consulting Group ofrecemos la sostenibilidad y el mantenimiento de su sistema de administración de riesgos, cuando en las organizaciones no existe personal calificado y/o área de cumplimiento encargada de administrar el sistema.

Lo hacemos a través de consultores IN HOUSE que cumplen con el perfil y la experiencia exigida para la administración de un sistema de riesgos, acompañados de herramientas tecnológicas y un equipo de especialistas que garantizan una eficiente gestión y cumplimiento ante los entes de control.

 

CAPACITACIONES VIRTUALES

A través de nuestra plataforma virtual CAPLAFT.COM ofrecemos cursos de formación en materia LA/FT y todas aquellas capacitaciones a la medida que la organización requiera.

CAPACITACIONES PRESENCIALES

A través de consultores y docentes especializados en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, ofrecemos capacitaciones para:

  • El órgano de gobierno
  • La alta dirección
  • Oficiales de cumplimiento
  • Personal administrativo
  • Personal operativo

DEBIDA DILIGENCIA

Las organizaciones deben tener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de todas sus contrapartes (socios, empleados, proveedores, clientes) actuales y potenciales, siempre verificando la información y los soportes tanto de personas jurídicas como de personas naturales.

En Tesla Consulting Group ofrecemos:

  • Debida diligencia Básica
  • Debida diligencia Ampliada
  • Consultas en listas

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

En Tesla Consulting Group hemos desarrollado una herramienta tecnológica llamada TOOLAFT, que nos permite la administración integral del sistema de riesgos LA/FT, realizando:

  • Diagnósticos
  • Matrices de riesgos
  • Informes
  • Segmentación
  • Manuales
Contáctenos

Solicita Nuestra Atención

Nos pondremos en contacto con usted en cuestión de minutos.

Abrir chat
¿Necesitas ayuda?