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Lo que hacemos

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Lo que hacemos

#1

GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

El lavado de activos y la financiación del terrorismo son fenómenos delictivos que generan consecuencias negativas para la economía del país, los cuales cada día se trasladan a las organizaciones empresariales, buscando nuevas tipologías para prevenir la detección por parte de los órganos de control. Diversos sectores empresariales se han visto afectados con la materialización de estos riesgos, generando impactos desfavorables a nivel reputacional, económico y jurídico. Tesla Consulting Group brinda herramientas y mecanismos para la gestión y administración de los riesgos LA/FT.

#2

GESTIÓN DE RIESGOS EN TALENTO HUMANO

Las organizaciones tienen riesgos inherentes en la gestión del talento humano, en los procesos de selección, mantenimiento y desvinculación, por lo que, se hace necesario que tengan implementado una eficiente gestión y administración de dichos riesgos. Podemos encontrar:

  • Infiltración
  • Documentos falsos
  • Antecedentes relacionados con LA/FT
  • Los propios de cada negocio

En Tesla Consulting Group ofrecemos herramientas para el tratamiento de estos riesgos, logrando la administración y mitigación de una manera preventiva en su organización.

#3

GESTIÓN DE RIESGOS FÍSICOS

Las organizaciones se enfrentan día a día a la materialización de riesgos en sus instalaciones, que afectan directa e indirectamente a las personas, activos y recursos de la organización, logrando impactar en el normal desarrollo de la operación y sus recursos económicos. En Tesla Consulting Group identificamos, administramos y tratamos los riesgos en todas las áreas físicas de su empresa, mediante el diseño e implementación del sistema de gestión de riesgos físicos.

#4

Capacitaciones empresariales en riesgos LA/FT.

Diseñamos y desarrollamos capacitaciones en todos los temas relacionados con riesgos y con los temas de SARLAFT, necesarios en las organizaciones. Las capacitaciones son diseñadas a la medida de cada organización, abarcando los niveles operativos, administrativos, oficiales de cumplimiento, alta gerencia y juntas directivas, dando cumplimiento a la normatividad colombiana.

  • Capacitación en riesgos
  • Capacitaciones en SAGRLAFT
  • Capacitaciones masivas en lavado de activos
  • Capacitaciones para oficiales de cumplimiento
  • Charlas empresariales de lavado de activos
  • Charlas empresariales en financiación del terrorismo
  • Conferencias en SAGRLAFT
  • Conferencias en SARLAFT
  • Cursos de lavado de activos
  • Capacitaciones en SARLAFT
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